拿到4家公司税务注销通知书的那一刻，我这悬了一个多月的心才终于落了地。”谈及被不法分子诱骗，险些成为虚开违法帮凶的这段经历，李梅(化名)至今仍有些后怕。
今年10月初，家在内蒙古的李梅被一名微信网友拉进了一个完成任务赚零花钱的微信群。这个群叫“薅羊毛零花2群”，里面有近500人。 “任务发布人要求我扫码进行了实名注册及人脸识别等操作，声称只是一个虚拟建公司的游戏平台，任务完成后可以马上注销。完成他们所说的‘任务’后，我真领到了80元零花钱。”李梅回忆道。 直到群里有人反映银行卡里被扣了钱，李梅这才起了疑心，觉得自己可能被骗了。她登录市场监督管理局网上平台查询后发现，她的身份信息与6家深圳的公司有关联，并且自己还是深圳市L贸易公司、深圳市Y贸易公司等4家公司的法定代表人，另外两家则是股东身份。 在意识到被骗后，李梅向爱人张力(化名)讲述了自己遇到的情况，引起了张力的警觉。 “我是自己公司的法定代表人，了解法定代表人在企业经营中需承担的法律责任。这个情况如果置之不理，一旦虚假注册的企业真造成违法后果，要追究法定代表人责任，那麻烦就大了。”张力当机立断，决定陪同妻子奔赴深圳处理此事。 10月30日，李梅向深圳市公安机关报案。经公安机关实地查访，这些公司均为空壳公司。随后李梅、张力夫妇又相继前往税务、工商等部门办理自己挂名法定代表人的这些空壳公司的注销手续。 11月8日，国家税务总局深圳市宝安区税务局沙井税务所风险管理组的工作人员接待了李梅、张力夫妇，帮助他们办理实名办税“黑名单”的监控解除及税务注销申请等业务，并将该风险案例信息反馈至上级部门。 “我最担心的是这些虚假注册的公司已经虚开了大量发票，造成了国家税款流失，需要我们支付欠税。没想到在我们来办理税务注销前，这几家公司就已经被税务部门监控了。多亏了他们的风险管理到位，让我们避免了更大的损失。”张力说。 前后奔波近十天，不仅耽误了工作，交通、食宿费用等开销也不小。但张力、李梅夫妇认为，相比经济上的损失，保住个人信誉更重要。 沙井税务所风险管理组税务人员陈婧介绍说，近年来深圳税务部门加强税收风险监控，特别是对新办风险企业建立了疑点精准识别预警机制。李梅名下的4家公司都是在注册不久就被预警出风险，经核实属不在注册地经营情况而被列入监控范围。因监控及时，几家虚假注册的公司都未能从事涉票违法行为。 沙井税务所副所长曾浪表示，以往不少纳税人都是在已经被纳入征信“黑名单”，影响到个人工作、生活后才意识到将身份信息随意交由他人使用的严重后果。因此广大纳税人一定要注意个人身份信息安全，以避免被不法分子利用。（注：本文刊发于《中国税务报》2019年12月3日B2版）非法荐股中的七大陷阱
此前，北京证监局就七种非法证券投资咨询行为进行了警示，投资者还需要提高警惕，不要轻信，避免掉进了非法投资咨询机构的陷阱。QQ、微信、社交网站上总有不少人发布大盘分析、免费荐股文章，树立起网络荐股“专家”、“财经大V”的形象，诱骗投资者加入微信群或QQ群，以缴纳会员费、开通VIP权限费等名义，向投资者推荐股票、收取费用。一旦投资者上钩，缴纳数千元会员费后，买的股票却持续下跌，想退回会员费时却发现已被对方QQ拉黑。监管部门提醒：投资者不可轻信免费荐股、免费诊股等夸大过往荐股业绩、直接或变相承诺收益、公开招收会员的非法证券节目和广告，不要轻易泄露个人电话号码和个人资料，对陌生荐股来电要保持高度警惕。此外，投资者接受证券期货投资咨询服务一定要通过经中国证监会批准的具有证券经营业务资质的合法机构进行。合法证券经营机构名录可通过中国证监会网站“监管对象”栏目、中国证券业协会网站“信息公示”栏目查询，或电话咨询证监会有关部门。“亲，XX炒股软件要不要试试？提示的买点卖点绝对准确。”这时候就要提高警惕了，不法分子在销售炒股软件的过程中，往往会夸大宣传软件的荐股能力，骗取高额的服务费。李某花5000元购买了号称稳赚不赔的炒股软件，使用期为3个月。但不久，李某发现该软件的实际效果与宣称内容大相径庭，遂向公司提出退款。公司则称可以免费给李某展期服务3个月，并推荐有内幕信息的股票。随后，李某每次都是高买低卖，不仅没有赚到钱，反而陷入重度亏损的境地。经查，该公司无证券投资咨询资格，实际是以销售荐股软件的方式从事非法投资咨询活动。监管部门提醒：向投资者销售或者提供“荐股软件”，并直接或者间接获取经济利益的，属于从事证券投资咨询业务，应当经中国证监会许可，取得证券投资咨询业务资格。未取得证券投资咨询业务资格，任何机构和个人不得利用“荐股软件”从事证券投资咨询业务。买个炒股课程就能学会炒股快速赚钱？殊不知不法分子往往以销售炒股培训课程为名，宣称通过课程可以学到各种炒股技术和战法，许多学员在听过该课程后都有不同程度的获利，但要缴纳360元、3600元不等的听课费。实际上以推荐股票为诱饵，投资者根据其建议购买股票均造成了损失，要求退款未果。监管部门提醒：不论销售的是培训课程还是交易技巧，只要向投资者推荐了股票或提供了股票投资建议，并直接或者间接获取经济利益的，均属于从事证券投资咨询业务，需要取得证监会批准的证券投资咨询业务资格。号称是知名私募，掌握内幕信息，有高手负责操盘，要为你提供咨询服务，但可能其的办公场所往往就是租用一个几十平米的小房间，甚至隐藏在居民楼中，并雇用一些对证券市场一无所知的业务人员通过事先准备好的“话术”对投资者进行欺诈，骗取上千元的服务费。监管部门提醒：不要盲目轻信所谓的“专业机构”和“内幕消息”。接受投资咨询服务时一定要核实对方的资格，明确对方身份，选择合法机构和有执业资格的专业人员。 “承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”，按照一定比例进行利润分成，但往往在第一只股票赚钱之后，推荐的股票连续下跌，给投资者造成亏损，却再也联系不上公司或者业务员，致使许多不明真相的投资者上当受骗。监管部门提醒：“承诺收益”、“利润分成”、“坐庄操盘”均属于违法违规证券活动，根据规定，即使是合法的证券投资咨询机构及其员工，也不得与客户约定利润分成，不得以任何方式对客户证券买卖的收益或者损失作出承诺。不少不法分子为实施诈骗，用与合法证券公司、基金公司等市场专业机构近似的名称蒙骗投资者，或者直接假冒合法证券公司、基金公司的名义来实施诈骗。出于对专业机构的信任，投资者往往缴纳会员费，获得荐股，但却出现亏损，最终发现自己上当。监管部门提醒：投资者对于主动上门电话、来访一定要提高警惕，要通过查询工商执照、证券投资咨询资格证书或向证券监管部门咨询等途径核实对方身份，防止上当受骗。不法分子推荐股票造成投资者亏损后，也并不是都联系不上，有些公司给投资者造成亏损还能联系上，面对投资者的投诉，却是蛊惑投资者参加更高级别的会员组，缴纳更多的“会员费”。为了挽回之前的损失，投资者往往缴纳更多会员费希望挽回损失，造成股票亏损越来越大，被非法机构一骗再骗。